주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-22 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 영동대로 65길 24, 3층 (대치2동 문화센터 강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 영업보고, 감사보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제3기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 주식액면병합의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 4-1호 의안 : 사내이사 문양권 선임의 건 4-2호 의안 : 기타비상무이사 박재민 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 제8호 의안 : 스톡옵션부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문양권 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 연세대 사회학과 IMM에셋매니지먼트대표이사 ㈜바른손 대표이사 (現) ㈜스튜디오8 대표이사 |
| 박재민 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | 연세대 금속공학과 ㈜넥슨 사업본부 마케팅팀장 ㈜넥스토릭 CMO 넥슨GT㈜ 사업전략실장 (現)㈜넥슨 코리아 모바일사업본부장 |