주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 학동로20길 25, 5층 (논현1동 문화센터 강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제4기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강인수 | 1973-04 | 3 | 신규선임 | 前 ㈜넥슨코리아 지원본부장 前 ㈜넥슨커뮤니케이션즈 대표이사 前 ㈜엔미디어플랫폼 대표이사 現 ㈜넷게임즈 CFO |