주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 신영증권빌딩 11층 회의실 (서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 결의사항 - 제 1호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1명) - 제 2호 의안: 제2기 재무제표 승인의 건 - 제 3호 의안: 이사 보수액 한도 승인의 건 - 제 4호 의안: 감사 보수액 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 기존 서정호 사외이사는 일신상의 이유로 2017년 2월 28일자로 사임할 예정임 | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박민호 | 1963-07 | 3년 | 신규선임 | (전직) -하나경제연구소/장은증권 -교보증권 기업분석팀장 -사학연금 (자금운용관리단장/투자전략팀장) (현직) (주)에프엔가이드 전문위원 |
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