정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-03-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-02-27 | |
| 3. 정정사유 | 기재오류 수정 및 사외이사 후보자 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사 참석여부 | 불참(명) : 1 | 불참(명) : 0 |
| 사외이사선임 세부내역 | 사외이사 후보자 : 박민호 | 사외이사 후보자 : 윤강훈 |
| 사외이사 후보자가 박민호 후보자에서 윤강훈 후보자로 변경되었으며 상세이력은 하기 사외이사선임 세부내역을 참조하시기 바랍니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 신영증권빌딩 11층 회의실 (서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 결의사항 - 제 1호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1명) - 제 2호 의안: 제2기 재무제표 승인의 건 - 제 3호 의안: 이사 보수액 한도 승인의 건 - 제 4호 의안: 감사 보수액 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 기존 서정호 사외이사는 일신상의 이유로 2017년 2월 28일자로 사임할 예정임 | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤강훈 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 서울대학교 경영대학원 前) 삼일회계법인 공인회계사 前) 장기신용은행 前) 금융감독위원회 구조개혁기획단 근무 前)키움증권 기업금융팀장 前) 남광토건 경영지원본부장 前) 한국3호스팩 대표이사 現) 에스제이투자파트너스 대표이사 |
(주)에스제이투자파트너스(대표이사) |