정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-02-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-02-17 | |
| 3. 정정사유 | 단순 오기 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [사업목적 변경 세부내역] | 의료기기 판매업 | 의료기기 제조업 및 판매업 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-17 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 언주로 634(논현동 249번지) B1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고안건] 1.감사보고 2.영업보고 [부의안건] -제1호의안: 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호의안: 이사 선임의 건 -제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제4호의안: 합병계약서 승인의 건 -제5호의안: 정관변경 승인의 건 -제6호의안: 임원퇴직금규정 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 권리주주 확정일: 2016. 12. 31. - 주주명부 폐쇄일: 2017. 1. 1. ~ 2017. 1. 15. - 상세(정관변경의 구체적 내용 등)는 아래 관련공시 참조 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유근직 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 前 ㈜스킨푸드 상무이사 前 ㈜더페이스샵 상무이사 前 ㈜잇츠스킨 전무이사 前 ㈜잇츠스킨 부사장 現 ㈜잇츠스킨 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 각종 작물의 재배, 수집, 가공 및 판매업 - 각종 지류 제조 가공 및 판매업 - 세제류 제조 및 판매업(도, 소매업) - 보석업 및 판매업 - 창고업 - 운수업 - 건설업 - 의류 및 패션디자이너업 - 호텔 및 레져 산업 - 영양등 식품 제조 판매업 - 문화사업 발전을 위한 투자업 - 미용업 - 컴퓨터업 - 달리 분류되지 않은 기타 화학제품 제조업 - 전산관련 소프트웨어 개발 판매 및 시스템운영, 유지보수업 - 중형, 소형 컴퓨터, PC의 하드웨어 판매, 유지보수 및 임대업 - 기타 컴퓨터 주변기기 및 전산 소모품 판매 - 전자상거래 및 인터넷 관련 사업 - 의료기기 제조업 및 판매업 - 위 각호에 관련된 위탁판매업 |
- 합병으로 인한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - 화장품 제조 판매업 | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - 화장품 판매업(도, 소매업) - 의약부외품 판매업(도, 소매업) - 수출입 및 위탁 판매업 - 초자용기 및 동제품의 판매업 - 식품, 식료품 판매업 - 전자제품 판매업 - 부동산임대업 - 위 각항에 관련된 수출입업 - 전기 각항에 관련된 부대사업 일체 |
- 화장품 제조 판매업(도, 소매업) - 의약부외품 제조 판매업(도, 소매업) - 수출입 및 가공위탁 판매업 - 초자용기 및 동제품의 제조 가공 및 판매업 - 식품, 식료품, 인삼제품의 제조 및 판매업 - 전자제품 제조 판매업 - 부동산 매매 및 임대업 - 위 각호에 관련된 수출입업 - 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자업 |
- 합병으로 인한 사업목적 변경 | |