정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 11기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 368,859 | - 매출액 | 267,335 | |
| - 부채총계 | 29,111 | - 영업이익 | 73,289 | ||
| - 자본금 | 8,736 | - 당기순이익 | 58,348 | ||
| - 자본총계 | 339,748 | *주당순이익(원) | 3,357 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 368,867 | - 매출액 | 267,459 | |
| - 부채총계 | 29,019 | - 영업이익 | 73,436 | ||
| - 자본금 | 8,736 | - 당기순이익 | 58,387 | ||
| - 자본총계 | 339,848 | *주당순이익(원) | 3,359 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 701 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 12,002,288,567 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호의안: 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 -제2호의안: 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 -제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 -제4호의안: 합병계약서 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 -제5호의안: 정관변경 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 -제6호의안: 임원퇴직금규정 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2017-03-10 주주총회소집공고 2017-03-02 주주총회소집결의 2017-02-17 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유근직 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 前 ㈜스킨푸드 상무이사 前 ㈜더페이스샵 상무이사 前 ㈜잇츠스킨 전무이사 前 ㈜잇츠스킨 부사장 現 ㈜잇츠스킨 대표이사 |
| 김홍창 | 1954-08 | 3 | 신규선임 | 前 CJ투자증권 대표이사 前 CJ GLS 대표이사 사장 前 제일제당 대표이사 사장 前 파라다이스그룹 부회장 現 한불화장품 부회장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 각종 작물의 재배, 수집, 가공 및 판매업 - 각종 지류 제조 가공 및 판매업 - 세제류 제조 및 판매업(도, 소매업) - 보석업 및 판매업 - 창고업 - 운수업 - 건설업 - 의류 및 패션디자이너업 - 호텔 및 레져 산업 - 영양등 식품 제조 판매업 - 문화사업 발전을 위한 투자업 - 미용업 - 컴퓨터업 - 전산관련 소프트웨어 개발 판매 및 시스템운영, 유지보수업 - 중형, 소형 컴퓨터, PC의 하드웨어 판매, 유지보수 및 임대업 - 기타 컴퓨터 주변기기 및 전산 소모품 판매 - 전자상거래 및 인터넷 관련 사업 - 의료기기 제조업 및 판매업 - 위 각호에 관련된 가공위탁판매업 - 위 각호에 관련된 유통업 |
- 합병으로 인한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - 화장품 제조 판매업 - 수출입 및 위탁 판매업 - 유통업 |
- | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - 화장품 판매업(도, 소매업) - 의약부외품 판매업(도, 소매업) - 초자용기 및 동제품의 판매업 - 식품, 식료품 판매업 - 전자제품 판매업 - 부동산임대업 - 위 각항에 관련된 수출입업 - 전기 각항에 관련된 부대사업 일체 |
- 화장품 제조 판매업(도, 소매업) - 의약부외품 제조 판매업(도, 소매업) - 초자용기 및 동제품의 제조 가공 및 판매업 - 식품, 식료품, 인삼제품의 제조 및 판매업 - 전자제품 제조 판매업 - 부동산 매매 및 임대업 - 위 각호에 관련된 수출입업 - 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자업 |
- 합병으로 인한 사업목적 변경 | |