주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 634 잇츠한불 B1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 [부의안건] -제1호의안: 제29기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호의안: 이사 선임의 건 * 사내이사: 임병철, 홍동석, 장재옥, 임진성 * 사외이사: 이상백, 김경원, 이성규 -제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 * 감사위원 : 이상백, 김경원, 이성규 -제5호의안: 정관변경 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임병철 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 前 ㈜잇츠스킨 대표이사 前 한불화장품㈜ 대표이사 前 ㈜잇츠스킨 회장 現 ㈜잇츠한불 회장 |
| 홍동석 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 前 ㈜엘지생활건강 상무이사 前 ㈜더페이스샵 영업총괄 상무이사 前 ㈜더페이스샵 대표이사 |
| 장재옥 | 1956-12 | 3 | 재선임 | 前 한불화장품㈜ 상무이사 前 ㈜잇츠스킨 전무이사 現 ㈜잇츠한불 부사장 |
| 임진성 | 1986-01 | 3 | 신규선임 | 前 한불화장품㈜ 부장 前 한불화장품㈜ 전략기획실장 現 ㈜잇츠한불 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상백 | 1946-01 | 3 | 재선임 | 前 한국화장품㈜ 전무이사 前 유니코스㈜ 대표이사 |
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| 김경원 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 前 CJ 전략총괄 부사장 前 대성합동지주 사장 現 세종대학교 교수 |
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| 이성규 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 前 서울동부지검 부장검사 前 부산고등검찰청 검사 現 김앤장법률사무소 변호사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상백 | 1946-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한국화장품㈜ 전무이사 前 유니코스㈜ 대표이사 |
| 김경원 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 CJ 전략총괄 부사장 前 대성합동지주 사장 現 세종대학교 교수 |
| 이성규 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 서울동부지검 부장검사 前 부산고등검찰청 검사 現 김앤장법률사무소 변호사 |