정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제12기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 562,416 | - 매출액 | 245,737 | |
| - 부채총계 | 93,124 | - 영업이익 | 45,366 | ||
| - 자본금 | 10,965 | - 당기순이익 | 42,012 | ||
| - 자본총계 | 469,292 | *주당순이익(원) | 1,851 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 523,135 | - 매출액 | 156,534 | |
| - 부채총계 | 82,753 | - 영업이익 | 19,027 | ||
| - 자본금 | 10,965 | - 당기순이익 | 27,500 | ||
| - 자본총계 | 440,383 | *주당순이익(원) | 1,851 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,569,957,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호의안:제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 -제2호의안:이사 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 -제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 -제4호의안:감사위원 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 -제5호의안:정관변경 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2018-03-15 주주총회소집공고 2018-03-15 주주총회소집결의 2018-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임병철 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 前 ㈜잇츠스킨 대표이사 前 한불화장품㈜ 대표이사 前 ㈜잇츠스킨 회장 現 ㈜잇츠한불 회장 |
| 홍동석 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 前 ㈜엘지생활건강 상무이사 前 ㈜더페이스샵 영업총괄 상무이사 前 ㈜더페이스샵 대표이사 |
| 장재옥 | 1956-12 | 3 | 재선임 | 前 한불화장품㈜ 상무이사 前 ㈜잇츠스킨 전무이사 現 ㈜잇츠한불 부사장 |
| 임진성 | 1986-01 | 3 | 신규선임 | 前 한불화장품㈜ 부장 前 한불화장품㈜ 전략기획실장 現 ㈜잇츠한불 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상백 | 1946-01 | 3 | 재선임 | 前 한국화장품㈜ 전무이사 前 유니코스㈜ 대표이사 |
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| 김경원 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 前 CJ 전략총괄 부사장 前 대성합동지주 사장 現 세종대학교 교수 |
- |
| 이성규 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 前 서울동부지검 부장검사 前 부산고등검찰청 검사 現 김앤장법률사무소 변호사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상백 | 1946-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한국화장품㈜ 전무이사 前 유니코스㈜ 대표이사 |
| 김경원 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 CJ 전략총괄 부사장 前 대성합동지주 사장 現 세종대학교 교수 |
| 이성규 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 서울동부지검 부장검사 前 부산고등검찰청 검사 現 김앤장법률사무소 변호사 |