정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 06기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,142 | - 매출액 | 24,435 | |
| - 부채총계 | 19,355 | - 영업이익 | 2,780 | ||
| - 자본금 | 3,069 | - 당기순이익 | -1,147 | ||
| - 자본총계 | 33,787 | *주당순이익(원) | -37 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 54,464 | - 매출액 | 36,046 | |
| - 부채총계 | 22,405 | - 영업이익 | -857 | ||
| - 자본금 | 3,069 | - 당기순이익 | -2,375 | ||
| - 자본총계 | 32,059 | *주당순이익(원) | -63 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 재선임 -사내이사 임성기 -사내이사 강은실 -사내이사 표영숙 -사외이사 이준하(비상근) 신규선임 -감사 손성원 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.[보고사항] (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.[부의안건] (1) 제1호 의안 : 제6기 별도재무제표, 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -> 원안대로 의결 (2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 의결 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 임성기 선임의 건 ->원안대로 의결 -제3-2호 의안 : 사내이사 강은실 선임의 건 ->원안대로 의결 -제3-3호 의안 : 사내이사 표영숙 선임의 건 ->원안대로 의결 -제3-4호 의안 : 사외이사 이준하 선임의 건 ->원안대로 의결 (4) 제4호 의안 : 감사 손성원 선임의 건 ->원안대로 의결 (5) 제5호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건 ->원안대로 의결 (6) 제6호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건 ->원안대로 의결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-22 사업보고서(일반법인) 2021-03-18 주주총회소집공고 2021-02-26 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-17 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임성기 | 1968-02 | 3 | 재선임 | 09.03 ㈜본느 설립 현) ㈜본느 대표이사 |
| 강은실 | 1980-08 | 3 | 재선임 | 전) ㈜네추럴FNB 현) ㈜본느 사내이사(부사장) |
| 표영숙 | 1980-02 | 3 | 재선임 | 전) 드림앤컴퍼니 대표이사 현) ㈜본느 사내이사(상무이사) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준하 | 1975-02 | 3 | 재선임 | 전) ㈜네추럴FNB 전) ㈜에코비티 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손성원 | 1968-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전) 성진레미콘㈜ 현) 더좋은건설기업 대표이사 |