정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-02-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-24 | |
| 3. 정정사유 | 증선위 조치인 대표이사 및 해당임원의 직무정지에 따른 이사회 재소집(상법 제412조의 4, 당사 정관 제21조 1항) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안주요내용 | (4) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 노승권 선임의 건 |
4) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 노승권 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 구성회 선임의 건 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 사외이사 후보자 구성회 이력추가 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 강남구 테헤란로 406(대치동 889-5) 샹제리제센터B동 지하3층 121-127호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.[보고사항] (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.[부의안건] (1) 제1호 의안 : 제10기 별도재무제표, 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 제8기 별도재무제표, 연결재무제표 및 제9기 별도재무제표, 연결재무제표 재승인의 건 (3) 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강은실 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 남병수 선임의 건 (4) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 노승권 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 구성회 선임의 건 (5) 제5호 의안 : 감사 송영관 선임의 건 (6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (7) 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강은실 | 1980-08 | 3 | 재선임 | '04 동국대학교 졸업 '04 중국심양 요녕대 MBA 대학원 '05~'06 (주)대우테크 해외영업 '07~'09 (주)네추럴FNP 해외영업 '09~'22 (주)본느 공동 창립 및 부사장 |
| 남병수 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | '1986 영남대학교 졸업 '2010 서울대학교 CFO과정 수료 '14~'19 (주)헬로비전 경영지원실장(CFO) '20~'20 CJ올리브네트웍스(주) 경영지원 CFO '21~'22 CJ올리브네트웍스(주) DS사업본부장 '22~'24 CJ올리브네트웍스(주) 경영자문 '현재 (주)본느 경영지원실 CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노승권 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | '1988 서울대학교 사법학과 졸업(제31회 사법시험 합격) 15~'17 대구지방검찰청 검사장 '17~'18 사법연수원 부원장 '18~'19' 법무법인 제현 대표변호사 '19~'현재 법무법인(유한)태평양 변호사 |
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| 구성회 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | '1992 국민대학교 경영학과 졸업 '91~'19 삼일회계법인 파트너 '19~현재 삼덕회계법인 파트너 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송영관 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | '1987 국립세무대학 내국세학과 졸업 '03 한국방송대학교 법학과 졸업 '경의대학교 법무대학원 조세법학과 (석사) '07~'12 국세청 징세법무국 '13 동수원세무서 납세자보호담당관 '14~'16 조세심판원 근무 '16~'19 서울지방국세청 조사3국 '19~현재 세무법인 올림 '19~현재 국선심판청구 대리인 |