주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로29길 38 에이스테크노3차 12층 ㈜오스테오닉 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 나. 부의 안건 제1호의안 : 제6기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 1인) 3-1호의안 : 사내이사 이동원 선임의 건(재선임) 3-2호의안 : 사내이사 최석태 선임의 건(재선임) 3-3호의안 : 사내이사 최현준 선임의 건(재선임) 3-4호의안 : 사외이사 서정욱 선임의 건 (신규선임) 제4호의안 : 감사 선임의 건 4-1호의안 : 감사 임용빈 선임의 건(신규선임) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동원 | 1969-09 | 3년 | 재선임 | 현) (주)오스테오닉 대표이사(2012 ~ 현재) (주)인트로메딕 공동대표이사(2006 ~ 2011) KB인베스트먼트(주) 이사(2002 ~ 2005) 삼성증권(주)(1996 ~ 2001) |
| 최석태 | 1969-01 | 3년 | 재선임 | 현) (주)오스테오닉 상무이사(2012 ~ 현재) (주)제일메디칼 해외영업부장(2005 ~ 2010) (주)한별(2002 ~ 2005) 효성물산(주)(1996 ~ 2000) |
| 최현준 | 1974-09 | 3년 | 재선임 | 현) (주)오스테오닉 이사(2014 ~ 현재) (주)인트로메딕 재무팀장(2005 ~ 2014) 오티에스테크놀러지(주)(2002 ~ 2005) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서정욱 | 1962-04 | 3년 | 신규선임 | 한국거래소 유가증권 시장본부 공시부장(1987 ~ 2018) | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임용빈 | 1970-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 현) (주)티앤제이 감사(2017 ~ 현재) 현) (주)아이솔라에너지 감사(2017 ~ 현재) 한국거래소(2000 ~ 2017) 미국공인회계사( AICPA ) |