정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 29,657 | - 매출액 | 8,540 | |
| - 부채총계 | 22,230 | - 영업이익 | 2,221 | ||
| - 자본금 | 2,609 | - 당기순이익 | -4,245 | ||
| - 자본총계 | 7,427 | *주당순이익(원) | -814 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 제1호의안 : - 제6기(2017년1월1일~2017년12월31 일) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안:사내이사 이동원 선임의 건 (재선임) 3-2호의안:사내이사 최석태 선임의 건 (재선임) 3-3호의안:사내이사 최현준 선임의 건 (재선임) 3-4호의안:사외이사 서정욱 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 선임의 건 4-1호의안: 감사 임용빈 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-14 주주총회소집결의 2018-03-14 주주총회소집공고 2018-03-22 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동원 | 1969-09 | 3년 | 재선임 | - 현) (주)오스테오닉 대표이사(2012 ~ 현재) - (주)인트로메딕 공동대표이사(2006 ~ 2011) - KB인베스트먼트(주) 이사(2002 ~ 2005) - 삼성증권(주) (1996 ~ 2001) |
| 최석태 | 1969-01 | 3년 | 재선임 | - 현) (주)오스테오닉 상무이사(2012 ~ 현재) - (주)제일메디칼 해외영업부장(2005 ~ 2010) - (주)한별 (2002 ~ 2005) - 효성물산(주) (1996 ~ 2000) |
| 최현준 | 1974-09 | 3년 | 재선임 | - 현) (주)오스테오닉 이사(2014 ~ 현재) - (주)인트로메딕 재무팀장(2005 ~ 2014) - 오티에스테크놀러지(주) (2002 ~ 2005) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서정욱 | 1962-04 | 3년 | 신규선임 | 한국거래소 유가증권시장본부 공시부장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임용빈 | 1970-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 현) (주)티앤제이 감사 (2017 ~ 현재) - 현) (주)아이솔라에너지 감사 (2017 ~ 현재) - 한국거래소(2000 ~ 2017) - 미국공인회계사( AICPA ) |