주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 율곡로 2길 25 연합뉴스빌딩 17층 연우홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <제5기 정기주주총회 회의목적사항> - 보고사항 1. 2019년 영업보고 2. 감사위원회의 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 심의사항 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주총세부의안은 주주총회소집공고 또는 소집통지서를 참조하기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재일 | 1953-04 | 1 | 재선임 | 현) 서울대학교 경영대학 명예교수 현) DGIST 대학 석좌 초빙교수 |
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| 문정일 | 1966-03 | 2 | 신규선임 | 현) 법무법인(유) 태평양 변호사 전) 서울고등법원 판사 전) 대전지방법원 부장판사 전) 대법원 재판연구관 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재일 | 1953-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 서울대학교 경영대학 명예교수 현) DGIST 대학 석좌 초빙교수 |
| 문정일 | 1966-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 법무법인(유) 태평양 변호사 전) 서울고등법원 판사 전) 대전지방법원 부장판사 전) 대법원 재판연구관 |