주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 율곡로 2길 25 연합미디어센터빌딩 17층 연우홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <제2기 정기주주총회 회의목적사항> 제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 주식발행초과금의 이익잉여금 전입 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부변경의 건 (상호변경 : 현대씨앤에프 -> 현대코퍼레이션홀딩스) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 3명) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3명) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주총세부의안은 주주총회소집공고 또는 소집통지서를 참조하기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원갑 | 1952-10 | 2 | 신규선임 | 현)현대씨앤에프/현대종합상사 총괄부회장 |
| 장안석 | 1961-11 | 2 | 재선임 | 현)현대씨앤에프 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 어충조 | 1942-09 | 2 | 재선임 | 현)현대씨앤에프 사외이사 | - |
| 김재일 | 1953-04 | 3 | 재선임 | 현)현대씨앤에프 사외이사 현)서울대학교 경영대학 교수 |
대한항공 사외이사 |
| 김종필 | 1962-10 | 1 | 재선임 | 현)현대씨앤에프 사외이사 현)법무법인 태평양 변호사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 어충조 | 1942-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)현대씨앤에프 사외이사 |
| 김재일 | 1953-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)현대씨앤에프 사외이사 현)서울대학교 경영대학 교수 |
| 김종필 | 1962-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)현대씨앤에프 사외이사 현)법무법인 태평양 변호사 |