주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 율곡로 2길 25 연합뉴스빌딩 17층 연우홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <제4기 정기주주총회 회의목적사항> - 보고사항 1. 2018년 영업보고 2. 감사위원회의 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 심의사항 제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주총세부의안은 주주총회소집공고 또는 소집통지서를 참조하기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원갑 | 1952-10 | 2 | 재선임 | 현) 현대코퍼레이션홀딩스/현대종합상사 대표이사 부회장 |
| 장안석 | 1961-11 | 2 | 재선임 | 현) 현대코퍼레이션홀딩스 대표이사 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 어충조 | 1942-09 | 2 | 재선임 | 현) 현대코퍼레이션홀딩스 사외이사 전) 삼일회계법인 비상임고문 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 어충조 | 1942-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 현대코퍼레이션홀딩스 사외이사 전) 삼일회계법인 비상임고문 |