임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1조 상호 변경의 건 → 부결 제2조 사업목적 추가의 건 외 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 이성진 선임의 건 → 원안대로 가결 2-2호 의안 : 사내이사 최현철 선임의 건 → 원안대로 가결 2-3호 의안 : 사내이사 정태헌 선임의 건 → 원안대로 가결 2-4호 의안 : 사외이사 김정윤 선임의 건 → 원안대로 가결 2-5호 의안 : 사외이사 최효직 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 상근감사 이종원 선임의 건 → 원안대로 가결 |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2020-06-15 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - | ||
| ※관련공시 | 2020-04-29 주주총회소집결의 2020-05-29 주주총회소집결의 2020-05-29 주주총회소집공고 2020-05-29 주주총회소집결의 2020-05-29 주주총회소집공고 |
|
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성진 | 1985-10 | 3년 | 신규선임 | 현) 에이스팩토리 지배인 전) ㈜에이스팩토리 대표이사 전) ㈜제이와이드컴퍼니 이사 |
| 최현철 | 1982-05 | 3년 | 신규선임 | 현) 에이스팩토리 이사 전) ㈜에이스팩토리 이사 전) 태경회계법인 |
| 정태헌 | 1978-02 | 3년 | 신규선임 | 현) ㈜엔투셀 영업마케팅본부 부장 전) KBD VINA 베트남 법인 해외사업본부 팀장 전) ㈜더클라우드 기획팀 팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정윤 | 1974-11 | 3년 | 신규선임 | 현) ㈜탑팀인터내셔널 대표 | - |
| 최효직 | 1973-09 | 3년 | 신규선임 | 현) 캐나다 엘버타대학교 화학재료공학과 조교수 전) 캐나다 엘버타대학교 화학재료공학과 연구원 전) 미국 신시내티대학교 생명, 화학, 환경공학과 연구 조교수 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종원 | 1978-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 현) 정일회계법인 현) ㈜마이크로텍 감사 전) 회계법인상지원 전) 인사이트컨설팅 전) 딜로이트 안진회계법인 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 마스크 개발 및 연구 - 마스크 제조 및 판매, 서비스업 - 위생용품 제조 및 판매업 - 섬유 개발, 제조 및 판매업 |
사업다각화를 위한 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |