주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-09-29 | |
| 시간 | 오전 08시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 원당로 157 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 1. 감사의 감사보고 2. 이사의 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제6기(2019.07.01.~2020.06.30.) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호의 변경) - 변경 전 상호 : (주)마이크로텍(MICROTECH CO., LTD) - 변경 후 상호 : (주)엔투텍(N2TECH CO., LTD) 제3호 의안 : 사내이사 이욱재 선임의 건 제4호 의안 : 감사 심영호 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-09-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)및 당사 정관 제58조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있을 경우 이사회의 결의로 재무제표를 승인하고 주주총회에 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이욱재 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜마이크로텍 사장 현) ㈜매니지먼트앤플랜 대표이사 전) ㈜코디 전무 전) ㈜펭귄오션레저 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심영호 | 1984-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현) 뉴욕주 변호사 현) 한양증권(주) 프로젝트금융본부 팀장 전) 뉴레이크얼라언스매니지먼트 법무팀 부장 전) AIG KRED 법무팀 차장 |