주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-09-30 | |
| 시간 | 오전 08시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 원당로 157 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 이사의 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제7기(2020.07.01.~2021.06.30.) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김정민 선임의 건(재선임) 2-2호 의안 : 사내이사 변재경 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-09-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)및 당사 정관 제58조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있을 경우 이사회의 결의로 재무제표를 승인하고 주주총회에 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정민 | 1987-07 | 3 | 재선임 | 현) (주)엔투텍 대표이사 현) HONG KONG DingStar Co.,Ltd. 대표이사 전) (주)세원 상무이사 상하이교통대학교 졸업 |
| 변재경 | 1981-09 | 3 | 재선임 | 현) (주)엠제이홀딩컴퍼니 대표이사 현) (주)엔투텍 이사 전) YMC 엔터테인먼트 이사 전) YD온라인 전략기획실 근무 Purdue University 경영학, 수학 졸업 |