주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-09-30 | |
| 시간 | 오전 08시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 원당로 157 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 이사의 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제8기(2021.07.01.~2022.06.30.) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-09-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있을 경우 이사회의 결의로 재무제표를 승인하고 주주총회에 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2022년 9월 20일 |
|||
| ※관련공시 | 2022-06-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||