주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 원당로 157, 본사 구내식당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제11기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 김재섭 선임의 건 3-2. 사내이사 김정출 선임의 건 3-3. 사외이사 장용준 선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 김학주 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재섭 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 미생물학 학사, 석사, 박사 前 ㈜에이프로젠헬스케어앤게임즈 대표이사 現 ㈜지베이스 사내이사 現 ㈜에이피헬스케어 사내이사 現 ㈜에이프로젠바이오로직스 각자 대표이사 現 ㈜에이프로젠 대표이사 現 ㈜앱트뉴로사이언스 대표이사 |
| 김정출 | 1956-05 | 3 | 신규선임 | 前 에이프로젠제약㈜ 대표이사 現 ㈜에이프로젠 사장 現 ㈜에이피헬스케어 대표이사 現 ㈜에이프로젠바오로직스 각자 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장용준 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 前 LS투자증권 이사 前 IBK투자증권 이사 前 아이엠투자증권 이사 現 제이비에스㈜ 대표이사 |
제이비에스㈜ (대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학주 | 1957-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 육군사관학교 35기 前 제30기계화보병 사단장 前 합동참모본부 작전부장 前 교육사 교훈부장 前 6군단장 前 육군항공작전사령관 前 국방부 개혁실장 現 ㈜에이프로젠 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 40. 국내외 법인의 출자 및 지분취득 업무 41. 국내외 법인의 투자컨설팅 업무 42. 신약개발 및 판매 43. 의약품 제조 및 판매업 44. 의약품 소분 및 판매업 45. 동물용 의약품 등의 제조 및 수입판매업 46. 의약품 가공수탁, 제조설비 및 기구 임대업 47. 의약품 도·소매업 48. 비임상 및 임상 시험 관련사업 49. 수탁기관 시험 및 연구대행업 50. 바이오의약품 연구개발업 및 판매 51. 바이오시밀러의약품 글로벌 유통업 52. 항체공학적기법을 이용한 신기술, 신소재, 신제품 연구개발 및 제조 판매와 그에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전 53. 세포공학기술을 이용한 신기술, 신소재, 신제품 연구개발 및 제조 판매와 그에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전 54. 동물세포주 제조, 세포 배양배지 제조, 동물세포 배양기술 제공 55. 항체공학적 기법을 이용한 용역 연구사업 56. 유용유전자 개발 및 판매 57. 형질 전환 동식물 개발 및 판매 58. 생명공학관련 시약 또는 시료 및 관련기술 연구개발 및 판매 59. 생명공학관련 연구, 분석 대행 60. 생명공학관련기술연수 및 교육 61. 생명공학관련 장비 개발, 대여 및 판매 62. 생명공학관련 기술, 장비 등 대여 및 판매대행 63. 바이오의약품의 생산, 판매 64. 바이오의약품의 용역사업 및 수탁사업 65. 바이오의약품 제조기술의 연구 및 개발 66. 바이오의약품 생산관련 장비개발, 대여 및 판매 67. 미생물 배양, 신물질 개발 및 이에 따른 기술 용역업 68. 의료기기 및 의료용구 제조 및 판매업 69. 의료기기 및 의료용구 도·소매업 70. 건강기능식품 및 건강보조식품 등 제조, 가공, 판매 및 수입판매업 71. 건강기능식품 및 건강보조식품 도·소매업 72. 화장품, 의약외품의 제조 및 판매업 73. 화장품, 의약외품 도·소매업 |
투자관련 업무 및 바이오 사업목적 추가(40~ 73번) | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 40. 위 각호에 관한 기술개발 및 기술의 판매 | 74. 위 각 호에 관련된 부대사업 | 기존 각호 40번 자구 수정(수정 후 74번) | |
| 사업목적 삭제 | 41. 위 각호에 직접, 간접적으로 부대되는 용역, 판매와 유통, 컨설팅, 교육, 수출입, 서비스 등 제반 사업 일체 | 기존 각호 40번과 통합 (부대사업 일체) | |