주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 현덕면 평택호길 39-15 평택호 그랜드호텔 3층 세미나실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제5기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산(안)포함) 승인의 건 ※ 제5기 현금배당(안) : 1주당 150원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최웅기 | 1953-07 | 3년 | 신규선임 | 前)경남신문 대표이사 前)경남 체육회 부회장 前)풀만엠버서더 호텔사장 現)대한건설협회 경상남도회 상근부회장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경섭 | 1948-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 前)신풍해양산업 전무 現)동양파일(주) 감사 |