주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 동남로 102, 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 실태보고 [부의안건] 제1호 의안: 제21기(2024년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자: 박길배) 제3호 의안: 상근감사 선임의 건(후보자: 강문현) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건 6-1호. 정관 제4조(공고방법) 변경의 건 6-2호. 정관 제12조(주식매수선택권) 변경의 건 6-3호. 정관 제26조(소집지) 변경의 건 6-4호. 정관 제42조(이사회의 구성과 소집) 변경의 건 6-5호. 정관 부칙1조(시행일) 변경의 건 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제 368조의 4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 의거, 이사회의 결의로 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정할 수 있음을 가결함. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박길배 | 1969-07 | 3년 | 신규선임 | -2017~2018 :수원지검 특수부장 -2019~2020 : 대전지검 서산지청장 -2020~현재 : 변호사 개업 서울회 -2022~현재 : (주)레이 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강문현 | 1959-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -1991 ~ 2017: Deloitte 안진회계 법인(부대표로 퇴임) -1997 ~ 2000: Deloitte UK 파트너 -2021 ~ 2024: (주)글로벌 포원 회장 |