주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-30 | |
| 시간 | 오전11시 | ||
| 2. 장소 | 본사 회의실(대전광역시 유성구 테크노10로 44-6) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제17기(2016년1월1일~2016년12월31일) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 (안성환) 선임의 건(재선임) 2-2호 의안 : 사내이사 (윤치왕) 선임의 건(재선임) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안성환 | 1961-03 | 3 | 재선임 | - University of Texas at Austin 분자바이러스학 박사 - Stanford 의과대학 post-doc - 연세대학교 의과대학 암전이연구센터 연구조교수 - 지노믹트리 대표이사(현직) |
| 윤치왕 | 1962-03 | 3 | 재선임 | - 코오롱엔지니어링(주), 코오롱글로벌(주) - 지노믹트리 부사장(현직) |