주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 본사 회의실 (대전광역시 유성구 테크노10로 44-6) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제18기(2017년1월1일~2017년12월31일) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 2-1호의안 : 사내이사 (오태정) 선임의 건(재선임) 2-2호의안 : 사외이사 (김창진) 선임의 건(재선임) 제3호의안 : 감사 (강준규) 선임의 건(재선임) 제4호의안 : 이사보수한도(5억원) 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도(1억원) 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오태정 | 1966-12 | 3 | 재선임 | - 성균관대학교 생물학 박사 - 한국원자력연구소 post-doc - 지노믹트리 연구소장(현직) |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창진 | 1948-07 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 의학과 박사 - 순천향대학교 의과대(교수) - NTL의료재단 병리검사수탁의원(원장)(현직) |
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【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강준규 | 1961-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 미주리대학 경제학 박사 - 동의대학교 경제학과 교수(현직) |