주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 본사 대회의실(대전광역시 유성구 테크노 10로 44-6) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (전자증권제도 시행에 따른 개정 외) 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 이용운상무(영업/마케팅본부장)외 13명 - 총 376,000주 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(당기 승인 요구액 10억) 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(당기 승인 요구액 1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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