주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 삼성1로2길13(석우동) 바텍네트웍스 3층 이우홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 제6기 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제6기(2016.01.01~2016.12.31) 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (차등 현금배당 : 대주주 1주당 0원, 그 외의 일반주주 1주당 300원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 [사내이사 4명, 사외이사 2명] 제3-1호 : 사내이사 현정훈 재선임의 건 제3-2호 : 기타비상무이사 노창준 재선임의 건 제3-3호 : 사내이사 변희성 선임의 건 제3-4호 : 사내이사 서재정 선임의 건 제3-5호 : 사외이사 김대호 선임의 건 제3-6호 : 사외이사 한준수 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 사외이사 이원우 감사위원 선임의 건 제4-2호 : 사외이사 김대호 감사위원 선임의 건 제4-3호 : 사외이사 한준수 감사위원 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2016-12-22 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현정훈 | 1958-01 | 3 | 재선임 | 서울대 기계설계 학사 부산대대학원 경영학 석사 전 삼성SDI 상무 전 삼성모바일디스플레이 상무 전 ㈜바텍 DR사업본부 사장 현 ㈜레이언스 대표이사 |
| 노창준 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 전 (주)화천기계공업 대표이사 전 넥스트라이프 대표이사 전 제일제강공업(주) 대표이사 현 ㈜바텍 대표이사 현 ㈜바텍이우홀딩스 대표이사 |
| 변희성 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 경희대 경영학과 학사 전 대웅상사 이사 전 대웅바이오 이사 현 레이언스 상무(영업본부장) |
| 서재정 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | 동의대학교 전기공학 학사 중앙대학교 대학원 반도체 석사 전 (주)디에스 제조품질총괄 현 레이언스 상무(TFT사업본부장,소재사업본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대호 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | 전남대학교 사범대학 중퇴 전 서울중앙지방검찰청 조사부장검사 전 김앤장 법률사무소 현 충장 법률사무소 |
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| 한준수 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 전남대 경영대학 졸업 전 삼일회계법인 현 대주회계법인 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원우 | 1963-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법과대학 사법학과(법학사) 서울대학교 대학원 법학과(법학석사) 독일 함부르크대학교 법과대학(법학박사) 전 한림대학교 법학부 조교수 전 한양대학교 법과대학 부교수 전 서울대학교 법과대학/법학전문대학원 조교수,부교수 현 서울대학교 법과대학/법학전문대학원 교수 |
| 김대호 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전남대학교 사범대학 중퇴 전 서울중앙지방검찰청 조사부장검사 전 김앤장 법률사무소 현 충장 법률사무소 |
| 한준수 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전남대 경영대학 졸업 전 삼일회계법인 현 대주회계법인 |