주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-21 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 삼성1로2길13(석우동) 바텍네트웍스 3층 이우홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 제8기 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 8 기(2018.01.01~2018.12.31) 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금 배당 예정내용:1주당 100원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 변경 포함) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 : 사외이사 이 원우 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제 4-1호 : 감사위원 이 원우 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이원우 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 서울대학교 법과대학 사법학과 (법학사, 1986.2.) 서울대학교 대학원 법학과 (법학석사, 1988.2) 독일 함부르크 대학교 법과대학 (법학박사, 1997.10.) 육군사관학교 법학부 전임강사(1988.9.~1992.7.) 한림대학교 법학부 조교수 (1998.3.~2000.2.) 한양대학교 법과대학 부교수 (2000.3.~2005.2.) 서울대학교 법과대학/법학전문대학원 조교수, 부교수, 교수 (2005.3.~현재 |
LG상사(사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원우 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법과대학 사법학과 (법학사, 1986.2.) 서울대학교 대학원 법학과 (법학석사, 1988.2) 독일 함부르크 대학교 법과대학 (법학박사, 1997.10.) 육군사관학교 법학부 전임강사(1988.9.~1992.7.) 한림대학교 법학부 조교수 (1998.3.~2000.2.) 한양대학교 법과대학 부교수 (2000.3.~2005.2.) 서울대학교 법과대학/법학전문대학원 조교수, 부교수, 교수 (2005.3.~현재 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 11. 리조트, 휴양소 관련 관광숙박업 및 음식점업 12. 스마트팜 관련 시설 작물 재배업 일체 |
임직원 복지 향상 및 사업다각화를 위한 목적추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 11. 위와 관련된 부대사업 일체 | 13. 위와 관련된 부대사업 일체 | 목적 추가에 따른 번호 재부여 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |