정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 201,078 | - 매출액 | 104,486 | |
| - 부채총계 | 13,372 | - 영업이익 | 23,962 | ||
| - 자본금 | 8,296 | - 당기순이익 | 19,536 | ||
| - 자본총계 | 187,706 | *주당순이익(원) | 1,222 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 201,132 | - 매출액 | 116,389 | |
| - 부채총계 | 18,805 | - 영업이익 | 21,220 | ||
| - 자본금 | 8,296 | - 당기순이익 | 15,566 | ||
| - 자본총계 | 182,327 | *주당순이익(원) | 973 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,573,644,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.60 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 제8기 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 8 기(2018.01.01~2018.12.31) 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금 배당 예정내용:1주당 100원) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 변경 포함) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 : 사외이사 이원우 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제 4-1호 : 감사위원 이원우 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-06 주주총회소집공고 2019-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-20 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이원우 | 1963-03 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 법과대학 사법학과 (법학사, 1986.2.) 서울대학교 대학원 법학과 (법학석사, 1988.2) 독일 함부르크 대학교 법과대학 (법학박사, 1997.10.) 육군사관학교 법학부 전임강사(1988.9.~1992.7.) 한림대학교 법학부 조교수 (1998.3.~2000.2.) 한양대학교 법과대학 부교수 (2000.3.~2005.2.) 서울대학교 법과대학/법학전문대학원 조교수, 부교수, 교수 (2005.3.~현) |
LG상사(사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원우 | 1963-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법과대학 사법학과 (법학사, 1986.2.) 서울대학교 대학원 법학과 (법학석사, 1988.2) 독일 함부르크 대학교 법과대학 (법학박사, 1997.10.) 육군사관학교 법학부 전임강사(1988.9.~1992.7.) 한림대학교 법학부 조교수 (1998.3.~2000.2.) 한양대학교 법과대학 부교수 (2000.3.~2005.2.) 서울대학교 법과대학/법학전문대학원 조교수, 부교수, 교수 (2005.3.~현) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 11. 리조트, 휴양소 관련 관광숙박업 및 음식점업 12. 스마트팜 관련 시설 작물 재배업 일체 |
임직원 복지 향상 및 사업다각화를 위한 목적추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 11. 위와 관련된 부대사업 일체 | 13. 위와 관련된 부대사업 일체 | 목적 추가에 따른 번호 재부여 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |