주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-19 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 동안구 LS로 127 LS타워 지하 1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ◇ 제 5기 정기주주총회 회의 목적사항 ⑴ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ⑵ 심의사항 ① 제1호 의안:제 5기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안:정관 변경의 건 ③ 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호:기타비상무이사 김양우 선임의 건 제3-2호:기타비상무이사 이상호 선임의 건 ④ 제4호 의안:사외이사가 아닌 감사위원 선임의 건 ⑤ 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김양우 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | (현) 에스지프라이빗에쿼티 본부장 (전) 마이다스프라이빗에쿼티 부대표 (전) CJ제일제당 상무 |
| 이상호 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | (현) LS전선(주) CFO (전) Cyprus CFO (전) KPMG-New York Office |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김양우 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (현) 에스지프라이빗에쿼티 본부장 (전) 마이다스프라이빗에쿼티 부대표 (전) CJ제일제당 상무 |