주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 동안구 LS로 127 LS타워 지하 1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ◇ 제 6기 정기주주총회 회의 목적사항 ⑴ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ⑵ 심의사항 ① 제1호 의안:제 6 기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안:정관 변경의 건 ③ 제3호 의안:사내이사 선임의 건 ④ 제4호 의안:감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 ⑤ 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제6기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정고시를 제출할 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백인재 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | (현)LS전선아시아 집행임원 (전)LS전선 배전/가공사업본부장 (전)LS전선아시아 베트남/미얀마지역부문장 (전)LS전선아시아 LS-VINA 법인장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김문덕 | 1951-10 | 3 | 신규선임 | (현)영인기술(주) 회장 (전)라오스전력청 자문관 (전)한국서부발전(주) 사장 (전)대한전기학회 회장 |
영인기술(주) 회장 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김문덕 | 1951-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)영인기술(주) 회장 (전)라오스전력청 자문관 (전)한국서부발전(주) 사장 (전)대한전기학회 회장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 5.시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 6.회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등의 운영, 무형자산의 판매 및 용역사업 7.전 각호에 부대되는 사업 |
사업목적 다변화를 위한 항목 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 5.전 각호에 부대되는 사업 | 7.전 각호에 부대되는 사업 | 항번변경 | |