정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 6기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 416,558 | - 매출액 | 579,612 | |
| - 부채총계 | 267,666 | - 영업이익 | 16,082 | ||
| - 자본금 | 15,312 | - 당기순이익 | 8,283 | ||
| - 자본총계 | 148,892 | *주당순이익(원) | 240 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 310,751 | - 매출액 | 33,651 | |
| - 부채총계 | 12,778 | - 영업이익 | 31,515 | ||
| - 자본금 | 15,312 | - 당기순이익 | 30,800 | ||
| - 자본총계 | 297,973 | *주당순이익(원) | 1,011 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,045,515,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■제1호 의안: 제6기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건→원안대로 승인 ■제2호 의안 : 정관 변경의 건→원안대로 승인 ■제3호 의안 : 사내이사 선임의 건→원안대로 승인 ■제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건→원안대로 승인 ■제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건→원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 - 사외이사 2명 중 1명은 감사위원이 되는 사외이사로 선임 |
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| ※ 관련공시 | 2021-02-09 주주총회소집결의 2021-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-09 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백인재 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | (현) LS전선아시아 집행임원 (전) LS전선 배전/가공사업본부장 (전) LS전선아시아 베트남/미얀마지역 부문장 (전) LS전선아시아 LS-VINA 법인장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김문덕 | 1951-10 | 3 | 신규선임 | (현) 영인기술(주) 회장 (전) 라오스전력청 자문관 (전) 한국서부발전(주) 사장 (전) 대한전기학회 회장 (전) 한국전력공사 부사장 (전) 한국전력공사 송변전본부장 |
영인기술(주) 회장 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김문덕 | 1951-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 영인기술(주) 회장 (전) 라오스전력청 자문관 (전) 한국서부발전(주) 사장 (전) 대한전기학회 회장 (전) 한국전력공사 부사장 (전) 한국전력공사 송변전본부장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1.시장조사, 경영자문 및 컨설팅업(신설) 2.회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등의 운영, 무형자산의 판매 및 용역사업 (신설) |
사업목적 다변화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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