주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 2층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 7기 정기주주총회 회의 목적사항 ⑴ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ⑵ 심의사항 ① 제1호 의안:제 7기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 ③ 제3호 의안:사외이사인 감사위원 선임의 건 ④ 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제7기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인호 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | (현) LS전선 기술개발본부장 (전) LS전선 제품기술연구소 연구위원 (전) LS전선 해저사업본부장 (전) LS전선 생산2본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재필 | 1962-10 | 3 | 재선임 | (현) (주)나눅스 기타 비상무이사 (전) (주)나눅스케미칼 기타 비상무이사 (전) (주)티브로드 이사 |
(현) (주)나눅스 기타 비상무이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재필 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) (주)나눅스 기타 비상무이사 (전) (주)나눅스케미칼 기타 비상무이사 (전) (주)티브로드 이사 |