정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제8기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 506,733 | - 매출액 | 818,495 | |
| - 부채총계 | 348,670 | - 영업이익 | 27,452 | ||
| - 자본금 | 15,312 | - 당기순이익 | -9,133 | ||
| - 자본총계 | 158,062 | *주당순이익(원) | -63 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 299,773 | - 매출액 | 10,276 | |
| - 부채총계 | 11,122 | - 영업이익 | 8,342 | ||
| - 자본금 | 15,312 | - 당기순이익 | 366 | ||
| - 자본총계 | 288,651 | *주당순이익(원) | 12 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,556,894,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ㅇ 제1호 의안 : 제8기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 ㅇ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이상호 선임의 건 (신규선임) 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김양우 선임의 건 (재선임) 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 주완섭 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 가결 ㅇ 제3호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원 김양우 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 ㅇ 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-08 주주총회소집결의 2023-03-07 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상호 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | (現) LS전선(주) CFO (前) Cyprus CFO (前) KPMG-New York Office |
| 김양우 | 1969-11 | 3 | 재선임 | (現) 에스지프라이빗에쿼티 대표이사 (前) 에스지프라이빗에쿼티 본부장 (前) 마이다스프라이빗에쿼티 부대표 |
| 주완섭 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | (現) LS전선(주) 통신/산업솔루션사업 본부장 (前) LS전선(주) 경영지원 본부장 (前) LS전선(주) 전략기획 부문장 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김양우 | 1969-11 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (現) 에스지프라이빗에쿼티 대표이사 (前) 에스지프라이빗에쿼티 본부장 (前) 마이다스프라이빗에쿼티 부대표 |