주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 강원도 동해시 대동로 215 LS전선 동해사업장 본관동 2층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 심의사항 ① 제1호 의안: 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가 등) ③ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (신규선임) ④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제9기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 제9기 주주총회 장소는 당사 정관 제20조에 의거 당사의 모회사(LS전선)의 주요사업장인 동해사업장에서 진행할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재승 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | (現) 다음정보기술 대표이사 (前) 한국전력공사 신송전 사업처장 (前) 한국전력공사 송변전운영처장 |
(現) 다음정보기술(대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재승 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) 다음정보기술 대표이사 (前) 한국전력공사 신송전 사업처장 (前) 한국전력공사 송변전운영처장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 11. IDC 센터 관련 투자 사업 일체 12. 전기차 전극제, 항공우주산업, 자동차부품 등에 들어가는 합금소재 판매사업 일체 13. 초전도체 케이블 관련 사업 일체 |
신규 사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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