주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 동안구 LS로 127 LS타워 지하 1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ◇ 제 3기 정기주주총회 회의 목적사항 ⑴ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ⑵ 심의사항 ① 제1호 의안:제 3기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안:정관 변경의 건 ③ 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호:사내이사 선임의 건 제3-2호:사외이사 선임의 건 제3-3호:기타비상무이사 선임의 건 ④ 제4호 의안:사외이사인 감사위원 선임의 건 ⑤ 제5호 의안:사외이사 아닌 감사위원 선임의 건 ⑥ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선철 | 1968-02 | 3 | 재선임 | 현 LS전선아시아(주) CFO 전 LS전선(주) 회계팀장 |
| 이종원 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 현에이치앤큐코리아파트너스 유한회사 공동대표 전 에이치앤큐아시아퍼시픽코리아 공동대표 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배현수 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 현 월드와이드 인베스트먼트 대표이사 전 코바나파트너스 홍콩대표 |
월드와이드 인베스트먼트 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배현수 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현 월드와이드 인베스트먼트 대표이사 전 코바나파트너스 홍콩대표 |
| 이종원 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 현 에이치앤큐코리아파트너스 유한회사 공동대표 전 에이치앤큐아시아퍼시픽코리아 공동대표 |