정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 3기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 285,112 | - 매출액 | 403,742 | |
| - 부채총계 | 151,639 | - 영업이익 | 19,761 | ||
| - 자본금 | 15,312 | - 당기순이익 | 14,342 | ||
| - 자본총계 | 133,473 | *주당순이익(원) | 419 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 284,275 | - 매출액 | 7,492 | |
| - 부채총계 | 10,648 | - 영업이익 | 6,086 | ||
| - 자본금 | 15,312 | - 당기순이익 | 5,790 | ||
| - 자본총계 | 273,627 | *주당순이익(원) | 189 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 160 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,899,980,640 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 이사 선임 사내이사1명(김선철),사외이사1명(배현수),기타비상무이사1명(이종원) - 감사위원 선임 사외이사인 감사위원1명(배현수) 사외이사가 아닌 감사위원1명(이종원) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제3기 (2017.1.1 ~ 2017.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 제3-3호 : 기타 비상무이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 사외이사 아닌 감사위원 선임의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2018-03-07 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선철 | 1968-02 | 3 | 재선임 | 현 LS전선아시아(주) CFO 전 LS전선(주) 회계팀장 |
| 이종원 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 현 에이치앤큐코리아파트너스유한회사 공동대표 전 에이치앤큐아시아퍼시픽코리아 공동대표 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배현수 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 현 월드와이드인베스트먼트 대표이사 전 코바나파트너스홍콩대표 |
월드와이드인베스트먼트(대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배현수 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현 월드와이드인베스트먼트 대표이사 전 코바나파트너스홍콩대표 |
| 이종원 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 현 에이치앤큐코리아파트너스유한회사 공동대표 전 에이치앤큐아시아퍼시픽코리아 공동대표 |