주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 제3기 재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 3) 제3호 의안: 감사 선임의 건 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍충희 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 現 지앤텍벤처투자 대표이사 前 현대증권 IPO팀 前 한미은행 기업심사부 |
| 김진평 | 1973-11 | 3 | 재선임 | 現 하나금융투자 IPO실 前 한화투자증권 IPO실 前 다임인베스트먼트 前 동원증권 IPO실 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임동규 | 1965-08 | 3 | 재선임 | 現 ㈜밸류포인트 전무 前 ㈜ITX시큐리티 CFO 前 ㈜에프알엔아이비 CFO 前 ㈜EMW 재무이사 前 ㈜솔본 |
㈜밸류포인트 전무 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박난춘 | 1954-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | 前 ㈜켐트로닉스 감사 前 바로투자증권 전무 前 애플투자증권 전무 前 한화투자증권 상무 |