정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 3기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 16,122 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 972 | - 영업이익 | -8 | ||
| - 자본금 | 800 | - 당기순이익 | 147 | ||
| - 자본총계 | 15,150 | *주당순이익(원) | 18 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | 18 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 1인, 감사 1인 중임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 제1호: 감사보고 제2호: 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제3기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-12 주주총회소집공고 2018-03-08 기업인수목적회사의임원선임결정 2018-03-08 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍충희 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 現 지앤텍벤처투자 대표이사 前 현대증권 IPO팀 前 한미은행 기업심사부 |
| 김진평 | 1973-11 | 3 | 재선임 | 現 하나금융투자 IPO실 前 한화투자증권 IPO실 前 다임인베스트먼트 前 동원증권 IPO실 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임동규 | 1965-08 | 3 | 재선임 | 現 ㈜밸류포인트 전무 前 ㈜ITX시큐리티 CFO 前 ㈜에프알엔아이비 CFO 前 ㈜EMW 재무이사 前 ㈜솔본 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박난춘 | 1954-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | 前 ㈜켐트로닉스 감사 前 바로투자증권 전무 前 애플투자증권 전무 前 한화투자증권 상무 |