주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-09-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로82(여의도동) 23층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 안건1. 합병승인 결의의 건 안건2. 정관 변경의 건 안건3. 이사 선임의 건 3-1. 정종민(사내이사) 3-2. 손용숙(사내이사) 3-3. 조범근(사내이사) 3-4. 박재민(사외이사) 안건4. 감사 선임의 건 4-1. 이근창(감사) 안건5. 이사 보수한도 승인의 건 안건6. 감사 보수한도 승인의 건 안건7. 임원 보수 및 퇴직금 지급 규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-08-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정 입니다. | |||
| ※관련공시 | 2018-05-29 회사합병 결정 2018-07-26 회사합병 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정종민 | 1968-12 | 3년 | 신규선임 | '92.03~'95.08 KAIST 전기전자공학 박사 '95.02~'00.01 SK텔레콤 선임연구원 '00.01~현재 (주)에치에프알 대표이사 |
| 손용숙 | 1967-10 | 3년 | 신규선임 | '93.03~'95.02 경북대학교 전자공학 석사 '95.01~'00.01 SK텔레콤 전임연구원 '00.01~현재 (주)에치에프알 부사장 |
| 조범근 | 1971-03 | 3년 | 신규선임 | '91.03~'95.02 금오공과대학교 전자공학 학사 '94.12~'01.02 동아제약-원익텔콤 주임연구원 '01.02~'02.09 우리넷 선임연구원 '02.10~현재 (주)에치에프알 연구개발총괄이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재민 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | '97.06∼'99.09 The Ohio State University 경제학박사 '15.07∼현재 건국대학교 기술혁신연구소 '15.11∼'17.11 서울특별시 산학연정책위원회 위원 '16.09∼현재 건국대학교 기획처 처장 '17.03~현재 (주)에치에프알 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이근창 | 1968-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | '87.02~'88.05 KAIST 경영과학과 2년 수료 '03.03~'04.03 The George Washington University Law School IBT 수료 '06.03~'06.09 서울대학교 법과대학 법학연구과정 수료 '03.03~'05.03 법무법인 명인 '05.03~'06.05 법무법인 지성 '06.05~'07.05 법무법인 동서파트너스 '07.05~현재 법무법인 인화 '11.03~현재 (주)에치에프알 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 변경전 변경후 이유 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법"이라 한다)에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 "거래소"라 한다)의 코스닥시장에 상장한 후 다른회사(이하 "합병대상법인"이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다. |
1. 유·무선 정보통신 및 방송시스템 개발·제조업 2. 유·무선 멀티미디어 커뮤니케이션 및 컨텐츠 솔루션 개발·공급업 3. 정보통신 및 방송 부품·모듈 제조업 4. 정보통신 및 방송부품, 상품 유통업 5. 기술연구 및 용역수탁업 6. 수출입업 7. 부동산 개발 및 임대업 8. IT기반 인프라 스트럭처 제조 및 판매업 9. 에너지 및 조명기기 개발 및 제조업 10. 인터넷 정보 서비스업 11. 핵융합 발전소 정밀제어 시스템 및 장기 개발 공급 12. 가속기 정밀제어 시스템 및 장비개발 공급 13. 기타 위에 부대되는 사업 |
소멸법인 (주)에치에프알의 정관일체의 반영 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | X | X |
| 집중투표제 배제 | O | O |