정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-03-12 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 시간 및 장소 변경에 따른 정정공시 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 - 시간 |
오전 10:00 | 오전 09:00 |
| 2. 장소 | 아산사업장 2층 대회의실(충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로406번길 19) | 판교WM센터(경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스A 314호) |
| 5.기타 투자판단에 필요한 사항 | - | - 코로나바이러스 확산 등의 사유에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경 등 그밖에 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임하며, 변동사항 발생시 지체없이 재공시 하여 안내드릴 예정입니다. |
| - 금번 정기주주총회소집 시간 및 장소의 변경은 코로나19 여파로 인한 조치로 주주님께서는 양해하여 주시기 바랍니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 판교WM센터(경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스A 314호) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건(연결포함) 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 의안 사내이사 최명배 선임의 건 2-2호 의안 사내이사 박상민 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (30억원) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ( 1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나바이러스 확산 등의 사유에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경 등 그밖에 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임하며, 변동사항 발생시 지체없이 재공시 하여 안내드릴 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최명배 | 1952-10 | 3년 | 재선임 | 78.03~95.12 삼성물산(주) 이사 96.01~98.09 삼성전자(주) 상무 98.10~06.12 (주)디아이 대표이사 05.07~15.03 (주)엑시콘 대표이사 12.08~현재 와이아이케이㈜ 대표이사 |
| 박상민 | 1967-04 | 3년 | 재선임 | 87.03~94.02 한남대학교 회계학과 학사 96.04~08.12 ㈜디아이 09.01~10.12 ㈜메가큐브 10.12~15.12 ㈜에이티세미콘 이사 16.01~16.03 ㈜엑시콘 이사 16.04~현재 와이아이케이㈜ 상무 |