정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 163,857 | - 매출액 | 28,997 | |
| - 부채총계 | 64,101 | - 영업이익 | -12,612 | ||
| - 자본금 | 6,179 | - 당기순이익 | -10,857 | ||
| - 자본총계 | 99,756 | *주당순이익(원) | -177 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 196,763 | - 매출액 | 49,983 | |
| - 부채총계 | 89,973 | - 영업이익 | -11,781 | ||
| - 자본금 | 6,179 | - 당기순이익 | -10,703 | ||
| - 자본총계 | 106,790 | *주당순이익(원) | -179 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건(연결포함) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사 최명배 선임의 건 2-2호 의안 사내이사 박상민 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ( 1억원) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-17 주주총회소집공고 2020-03-16 감사보고서 제출 2020-03-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최명배 | 1952-10 | 3년 | 재선임 | 78.03~95.12 삼성물산(주) 이사 96.01~98.09 삼성전자(주) 상무 98.10~06.12 (주)디아이 대표이사 05.07~15.03 (주)엑시콘 대표이사 12.08~현재 와이아이케이㈜ 대표이사 |
| 박상민 | 1967-04 | 3년 | 재선임 | 87.03~94.02 한남대학교 회계학과 학사 96.04~08.12 ㈜디아이 09.01~10.12 ㈜메가큐브 10.12~15.12 ㈜에이티세미콘 이사 16.01~16.03 ㈜엑시콘 이사 16.04~현재 와이아이케이㈜ 상무 |