주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 07월 31일 |
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| 회 사 명 : | 와이아이케이 주식회사 |
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| 대 표 이 사 : | 최명배 |
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| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 28 (삼평동, 디에이치케이솔루션빌딩 7층) |
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| (전 화) 031-639-9180 |
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| (홈페이지) http://www.yikcorp.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 박상민 |
| (전 화) 031-639-9180 |
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유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 9,601,617 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 100 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 64,256,976 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 47,335,971,810 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 4,930 |
| 기타주식 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10% 할인 | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 10조(신주인수권) 제②항에 의거 |
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| 9. 납입일 | 2020년 08월 14일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2020년 01월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | - | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2020년 09월 04일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
아니오 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2020년 07월 31일 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 2 |
| 불참 (명) | - | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 1년간 전량 보호예수 | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 발행가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 제2항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균종가를 산술평균한 가격과, 최근일 가중산술평균종가 중 낮은 가액에서 10%할인률을 적용하되, 원단위 절상함.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당 1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 7. 주권을 코스닥시장 또는 유가증권시장에 상장하기 위하여 신주를 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 |
운영자금 조달 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 주식회사 | 매출 거래처 | 회사의 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 |
지속적인 매출거래 |
9,601,617 | 1년간 전량 보호예수 |