주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-01-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 임시주주총회 개최의 건 안건 1: 합병승인 결의의 건 안건 2: 정관일부변경의 건 안건 3: 이사 선임의 건 3.1 사내이사 : 최명배 3.2 사외이사 :오세용 3.3 비상무이사 :조형섭 3.4 사내이사 : 박상민 안건 4: 감사 선임의 건 - 감사 : 류재현 안건 5: 이사보수한도 승인의 건 안건 6: 감사보수한도 승인의 건 안건 7: 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-12-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2016-09-29 회사합병 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최명배 | 1952-10 | 3년 | 신규선임 | 78.03~95.12 삼성물산(주) 이사 96.01~98.09 삼성전자(주) 상무 98.10~06.12 (주)디아이 대표이사 05.07~15.03 (주)엑시콘 대표이사 12.08~현재 와이아이케이㈜ 대표이사 |
| 조형섭 | 1962-09 | 3년 | 신규선임 | 85 서울대학교 법과대학 졸업 87 제31회 행정고시 합격 88~91 정보통신부 행정사무관 94 제36회 사법고시 합격 97~98 대전지방법원 판사 98~현재 변호사 13~현재 제주반도체 대표이사 14~현재 정보통신진흥원(NIPA) 이사 14~현재 대한컬링연맹 이사. 12.08~현재 와이아이케이㈜ 이사 |
| 박상민 | 1967-04 | 3년 | 신규선임 | 87.03~94.02 한남대학교 회계학과 학사 96.04~08.12 ㈜디아이 09.01~10.12 ㈜메가큐브 10.12~15.12 ㈜에이티세미콘 이사 16.01~16.03 ㈜엑시콘 이사 16.04~현재 와이아이케이㈜ 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오세용 | 1954-12 | 3년 | 신규선임 | 82.02~86.02 MIT 재료공학 박사 87.02~88.02 MIT Material Processing Center 연구원 88.03~90.05 IBM T.J Watson Center 연구원 90.07~93.11 IBM Enterprise Systems 연구원 94.02~03.12 삼성전자 반도체 패키지 개발팀(상무) 04.01~09.08 삼성전자 반도체총괄 메모리사업부 IPT실장 부사장 09.09~10.12 한국마이크로전자패키징학회 회장 09.09~10.11 서울옵토디바이스 대표이사 사장 10.12~11.08 서울대 차세대융합기술연구원 특임연구위원 13.02-15.09 SK하이닉스 제조/기술부문 사장 15.10-현재 ㈜스마트팩토리시스템즈 대표이사 |
㈜스마트팩토리시스템즈 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류재현 | 1953-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 72.02~76.01 서울대학교 공과대학 학사 78.08~83.03 동아자동차 기술개발본부 83.04~11.05 삼성자동차 11.06~14.05 부산테크노파크 자동차부품기술지원 센터장 16.11~현재 와이아이케이(주) 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하"합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. | 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 반도체 시험장치, 반도체 검사장치 및 반도체 반송장치를 포함한 반도체 제조장치의 설계, 개조, 조립, 제조, 판매, 보수 및 수출입업 및 판매대리업 2. 전기, 전자부품의 설계, 제작, 판매, 수출입업 및 판매대리업 3. 반도체의 수출입업 및 판매대리업 4. 건설용공구, 공작기계용 공구, 콘크리트나 석재 등 연마기계공구 및 그 부품의 수출입업 및 판매대리업 5. 공작기계 및 그 부품의 수출입업 및 판매대리업 6. 디스플레이장치, 디스플레이장치의 검사장치 및 그 관련 부품의 제조, 판매, 수출입업 및 판매대리업 7. 수출입업, 해외상사 대리업 8. 전자부품 제조 및 판매업 9. 전동기, 발전기 및 전기변환장치 제조 및 판매업 10. 정밀기계의 제작설치 및 판매업 11. 정보통신사업 12. 생명공학관련 아이템의 수출입업 및 판매대리업 13. 부동산임대업 14. 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
기업인수목적회사와의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | 기업인수목적회사와의 합병 | |