주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 분당판교청소년수련관 1층 (경기도 성남시 분당구 운중로225번길 37) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건(연결포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 김형준 선임의 건) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 류재현 선임의 건) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ( 1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형준 | 1953-02 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 공과대학 재료공학 학사 - North Carolina State University 재료공학 박사 - 서울대학교 공과대학 재료공학부 교수 - 서울대학교 반도체공동연구소 연구소장 - 한국재료학회 회장 現 - 서울대학교 명예교수 |
DB하이텍(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류재현 | 1953-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 서울대학교 공과대학 학사 - 르노삼성자동차 품질본부장 전무 - 부산테크노파크 자동차부품기술지원 센터장 現 - 와이아이케이(주) 감사 |