정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 3 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 130,729 | - 매출액 | 150,503 | |
| - 부채총계 | 50,362 | - 영업이익 | 18,727 | ||
| - 자본금 | 6,178 | - 당기순이익 | 14,127 | ||
| - 자본총계 | 80,367 | *주당순이익(원) | 242 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 133,015 | - 매출액 | 150,491 | |
| - 부채총계 | 52,040 | - 영업이익 | 19,360 | ||
| - 자본금 | 6,178 | - 당기순이익 | 14,392 | ||
| - 자본총계 | 80,975 | *주당순이익(원) | 246 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임 상근감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건(연결포함) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 김형준 선임의 건) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 류재현 선임의 건) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ( 1억원) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-08 주주총회소집결의 2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-03-15 감사보고서 제출 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형준 | 1953-02 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 공과대학 재료공학 학사 - North Carolina State University 재료공학 박사 - 서울대학교 공과대학 재료공학부 교수 - 서울대학교 반도체공동연구소 연구소장 - 한국재료학회 회장 現 - 서울대학교 명예교수 |
DB하이텍(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류재현 | 1953-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 서울대학교 공과대학 학사 - 르노삼성자동차 품질본부장 전무 - 부산테크노파크 자동차부품기술지원 센터장 現 - 와이아이케이(주) 감사 |