주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 성남상공회의소 대강당 (경기도 성남시 분당구 양현로 164(이매동 113번지)) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건(연결포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 3-1호 의안 사내이사 주재훈 선임의 건 3-2호 의안 사내이사 최유진 선임의 건 3-3호 의안 사외이사 김건흥 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (30억원) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ( 1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주재훈 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | - 한양대학교 재료공학 학사 - 삼성전자(주) DRAM PE 연구원 - 삼성전자(주) 메모리 EDS 팀장(상무이사) 現 - 와이아이케이(주) 사장 |
| 최유진 | 1982-02 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 재료공학 박사 - 삼성전자 반도체 연구소 現 - (주)샘씨엔에스 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김건흥 | 1952-04 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 법과대학 학사 - 서울지방법원 부장판사 - 법무법인 화백 변호사 現 - 법무법인 화우 변호사 |
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