정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 4 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 160,502 | - 매출액 | 218,107 | |
| - 부채총계 | 50,118 | - 영업이익 | 30,515 | ||
| - 자본금 | 6,178 | - 당기순이익 | 30,166 | ||
| - 자본총계 | 110,384 | *주당순이익(원) | 490 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 192,090 | - 매출액 | 243,159 | |
| - 부채총계 | 72,548 | - 영업이익 | 32,941 | ||
| - 자본금 | 6,178 | - 당기순이익 | 28,095 | ||
| - 자본총계 | 119,542 | *주당순이익(원) | 477 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 신규선임 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건(연결포함) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 사내이사 주재훈 선임의 건 3-2호 의안 사내이사 최유진 선임의 건 3-3호 의안 사외이사 김건흥 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ( 1억원) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-12 주주총회소집결의 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-19 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주재훈 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | - 한양대학교 재료공학 학사 - 삼성전자(주) DRAM PE 연구원 - 삼성전자(주) 메모리 EDS 팀장(상무이사) 現 - 와이아이케이(주) 사장 |
| 최유진 | 1982-02 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 재료공학 박사 - 삼성전자 반도체 연구소 現 - (주)샘씨엔에스 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김건흥 | 1952-04 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 법과대학 학사 - 서울지방법원 부장판사 - 법무법인 화백 변호사 現 - 법무법인 화우 변호사 |
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