주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 가마산로343(대림동, 콤텍빌딩) B1 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 5) 이해관계자(특수관계자) 거래내역 보고 2. 부의안건 1) 제 1호 의안 : 제10기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 정관 일부변경의 건 3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 박정재 재선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 신준호 재선임의 건 제 3-3호 의안 : 사외이사 최창복 신규선임의 건 4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(8억) 5) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. - 우리회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장법 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였습니다. 국내 코로나바이러스(COVID-19)로 인한 확산세가 진정되고 있지 않은점을 감안하여 전자투표제 및 전자위임장을 통한 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁 드립니다. - 부득이 직접 참석하실 경우 총회장입구에서 디지털체온계 등으로 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 마스크 미착용 및 체온 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. |
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| ※관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정재 | 1974-01 | 3 | 재선임 | 現 ㈜시큐센 부사장 前 한국금거래소디지털에셋 감사 前 콤텍시스템 前 아이티센 |
| 신준호 | 1971-09 | 3 | 재선임 | 現 ㈜시큐센 상무 前 ㈜시큐에프엔 대표이사 前 ㈜디젠트 前 ㈜윌텍정보통신 |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최창복 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | 前 한국금융연수원 교수 前 한국은행 국장 FRM,경영지도사(마케팅) 자격 보유 |
해당사항 없음 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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