주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-10-14 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 가마산로 343 콤텍빌딩 B1 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 사내이사 신규선임의 건(후보자 이정주) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-08-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -우리회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장번 시행령 제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였습니다. 국내 코로나바이러스(COVID-19)로 인한 확산세가 진정되지 않은점을 감안하여 전자투표제 및 전자위임장을 통한 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기 부탁드립니다. -부득이 직접 참석하실 경우 총회장입구에서 디지털체온계 등으로 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 마스크 미착용 및 체온 측정결과에 따른 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정주 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 現)㈜시큐센 전무 前 ㈜에스엔티씨 대표이사 前 ㈜큐로컴 前 경기은행,한미은행 |