주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 가마산로343(대림동, 콤텍빌딩) B1 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 이해관계자(특수관계자) 거래내역 보고 2. 부의안건 1) 제 1호 의안 : 제11기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 이사 신규선임의 건(이승제) 3) 제 3호 의안 : 감사 신규선임의 건(성종훈) 4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(8억) 5) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. - 우리회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장법 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였습니다. 국내 코로나바이러스(COVID-19)로 인한 확산세가 진정되고 있지 않은점을 감안하여 전자투표제 및 전자위임장을 통한 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁 드립니다. - 부득이 직접 참석하실 경우 총회장입구에서 디지털체온계 등으로 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 마스크 미착용 및 체온 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다 |
|||
| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승제 | 1969-09 | 3년 | 신규선임 | - 現 ㈜콤텍시스템 상무 - ㈜굿센 상무 - ㈜소프트센 - 서희건설 |
【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성종훈 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 現 삼덕회계법인 상무이사 - 안진회계법인 이사 - 다산회계법인 이사 - KT |